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      前貧困縣支柱企業(yè)深陷承兌匯票騙局 嫌疑人借虛假訴訟騙取三千余萬(wàn)巨款

      時(shí)間:2024-07-26 13:05:44 來(lái)源:華夏小康網(wǎng)

        在正常的市場(chǎng)商業(yè)行為中,以簽發(fā)商業(yè)承兌匯票進(jìn)行交易支付,本來(lái)是一種常見(jiàn)的商業(yè)模式,然而金燁鋼鐵集團卻因此陷入了一場(chǎng)令企業(yè)遭受滅頂之災的陰謀之中。金燁鋼鐵集團位于山西長(cháng)治壺關(guān)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,是這個(gè)前貧困縣的支柱企業(yè),曾獲“壺關(guān)轉型發(fā)展優(yōu)秀企業(yè)”“壺關(guān)縣助力脫貧標桿企業(yè)”等榮譽(yù),該企業(yè)也維系著(zhù)該縣上千名群眾的就業(yè)與生計。

        2018年,金燁鋼鐵集團旗下的山西環(huán)鑫科技有限公司(原名中鋼特材科技有限公司,下稱(chēng)環(huán)鑫公司)被海城市東達物資有限公司(下稱(chēng)東達公司)起訴到法院,要求環(huán)鑫公司支付1800萬(wàn)元的承兌匯票款項。實(shí)際上該票據是凱奇華公司以“試票”名義騙取環(huán)鑫公司的,而承辦此案的法官王福利卻罔顧環(huán)鑫公司與凱奇華兩公司之間根本不存在任何商業(yè)貿易往來(lái)和債權債務(wù)關(guān)系的事實(shí),以及此案中存在的種種疑點(diǎn),更不顧環(huán)鑫公司的答辯,直接判令環(huán)鑫公司給付票據款項1800萬(wàn)元及利息。

        嫌疑人精心編織匯票騙局

        實(shí)際上,這是一場(chǎng)由犯罪嫌疑人盈豐小貸公司負責人劉旭穎、凱奇華公司負責人肖雨精心編織的騙局,旨在騙取環(huán)鑫公司閆志彪信任及巨額商業(yè)承兌匯票。

        與此同時(shí),環(huán)鑫公司的全資子公司中鋼金燁國際貿易有限公司(下稱(chēng)金燁公司)也因同樣的票據事由被起訴。在遼寧鞍山千山區法院王福利法官與劉旭穎的精心策劃下,炮制出一份由法院出具的1034號調解書(shū),金燁公司的應付款項由1400萬(wàn)元變更為支付1570萬(wàn)元,并承擔日息千分之三的巨額違約金。

        據了解,這兩次匯票承兌糾紛其實(shí)是東達公司與凱奇華公司設置的詐騙圈套。凱奇華公司以非法手段獲取票據,以虛假交易為掩護,持票人東達公司對該情況明知,仍進(jìn)行票據流轉,且劉旭穎作為資深票據專(zhuān)家參與整個(gè)案涉票據賬戶(hù)開(kāi)通和非法轉讓的全過(guò)程,最終通過(guò)以虛假訴訟的形式實(shí)現整個(gè)案件的詐騙既遂。

        2021年9月,環(huán)鑫公司以遭遇合同詐騙事由向壺關(guān)縣公安局報警。2023年3月,凱奇華公司實(shí)際控制人肖雨,環(huán)鑫公司副總經(jīng)理閆志彪被山西省壺關(guān)縣人民檢察院分別以合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪提起公訴。2023年12月,山西省壺關(guān)縣人民法院第一次開(kāi)庭后因本案存在重大漏犯、漏罪的問(wèn)題而退回檢察機關(guān)補充偵查。2024年6月,山西省壺關(guān)縣人民法院第二次開(kāi)庭,仍然未對漏犯劉旭穎依法提起公訴,兩次開(kāi)庭時(shí)主角始終不在場(chǎng)!錯把閆志彪當主犯,直接導致本案適用罪名錯誤,涉嫌的詐騙罪當成職務(wù)侵占罪!受害企業(yè)期盼依法將涉嫌犯罪的主犯劉旭穎盡快收監一并公訴審判。

        法官暴力執法致企業(yè)深陷經(jīng)營(yíng)困難

        山西省長(cháng)治市壺關(guān)縣曾是國家級貧困縣,作為當地的本土民營(yíng)企業(yè),金燁鋼鐵集團解決了當地上千群眾的就業(yè)與生計問(wèn)題,算得上是壺關(guān)縣的支柱企業(yè),如今卻因為商業(yè)匯票陷入數千萬(wàn)元債務(wù)糾紛,經(jīng)營(yíng)出現巨大困境。

        據了解, 2018年12月25日,鞍山市千山區人民法院法官王福利涉嫌枉法裁判,作出(2018)遼0311民初1033號民事判決書(shū),后在閆志彪的蒙蔽下環(huán)鑫公司撤回二審上訴,一審判決生效,該案件正式進(jìn)入執行程序。同時(shí),另一份違法作出的調解書(shū)也開(kāi)始進(jìn)入執行階段。該調解書(shū)是閆志彪代表金燁公司與凱奇華公司、東達公司達成的。事實(shí)上,閆志彪作為犯罪嫌疑人,其行為根本不能代表公司的真實(shí)意愿。

        值得一提的是,本案執行過(guò)程中也亂象叢生。舉報人出示了兩份內容及編號完全相同蓋有法院公章的執行裁定書(shū)。舉報人介紹,當時(shí)劉新法官來(lái)執行時(shí),并沒(méi)有出具法律文書(shū),他們是先執行,后用順豐快遞的法律文書(shū),當舉報人提出用順豐寄送法律文書(shū)不合法后,劉新法官又用郵政寄送了一份相同的法律文書(shū)。

        執行過(guò)程中,執行法官劉新甚至以“拒執罪”威脅受害人環(huán)鑫公司被迫簽訂《執行和解協(xié)議》執行劃扣1815余萬(wàn)元,另外還強制執行金燁公司股東1786萬(wàn)元,關(guān)鍵是該公司股東已完成實(shí)繳出資,卻仍被鞍山法院違法追加為被執行人,并進(jìn)行強制劃扣,F兩案件已執行金額為3601萬(wàn)余元,還剩下1400余萬(wàn)元的利息待執行,且利息還在不斷增長(cháng)中。

        “這兩起匯票承兌糾紛除了讓金燁鋼鐵集團背上巨額債務(wù),也給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重重阻礙。公司賬戶(hù)被長(cháng)期凍結并扣款,資金鏈斷裂,無(wú)法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),多個(gè)省重點(diǎn)工程項目處于流產(chǎn)邊緣。進(jìn)而導致工人工資都無(wú)法正常支付,整個(gè)集團形象受損、陷入困境。”金燁公司負責人無(wú)奈的表示。

        案件主犯劉旭穎仍逍遙法外   

        據了解,盈豐公司總經(jīng)理劉旭穎曾在銀行系統工作過(guò),對商業(yè)匯票各個(gè)環(huán)節可謂了如指掌,也深知其中一些可以利用的“空子”。正是劉旭穎為肖雨出謀劃策,讓肖雨騙取閆某彪的信任,以“試票”的名義,騙取環(huán)鑫公司1800萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票,并偽造鐵精粉采購合同騙取金燁公司1400萬(wàn)元電子商業(yè)承兌匯票,并背書(shū)轉讓給劉旭穎指定的東達公司,后盈豐公司向凱奇華公司支付了匯票的轉讓對價(jià)款。隨后,劉旭穎通過(guò)虛假訴訟以東達公司名義向鞍山法院訴訟,鞍山法院作出枉法判決,執行法官強制劃扣完成整個(gè)詐騙的既遂。

        2021年9月,環(huán)鑫公司以遭遇合同詐騙事由向壺關(guān)縣公安局報警。2022年8月,肖雨、閆志彪被壺關(guān)縣公安局執行逮捕。被告人肖雨、閆志彪涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪,經(jīng)壺關(guān)縣公安局偵查,壺關(guān)縣人民檢察院以壺檢刑訴(2003)4號起訴書(shū)公訴,壺關(guān)縣人民法院開(kāi)庭審理,環(huán)鑫公司作為本案的被害人,認為本案存在重大案件定性、漏犯問(wèn)題,已直接影響到我方重大財產(chǎn)權益,結合本案事實(shí)與證據,已向壺關(guān)公安局、檢察院提出緊急申訴,請求將本案重大漏犯劉旭穎依法審查起訴。

        在整個(gè)犯罪過(guò)程起著(zhù)最主要作用的就是劉旭穎。漏犯劉旭穎在整個(gè)犯罪從開(kāi)票、接票、背書(shū)、追索的過(guò)程中掌控指揮整個(gè)流程,從開(kāi)出票據的金額、時(shí)間、期限到份數都由其決定,后期又通過(guò)虛假訴訟執行等實(shí)行行為完成追索,最后達到非法占有之目的。沒(méi)有劉旭穎的積極策劃、組織與參與,閆志彪試出的票據與肖雨虛假接收背書(shū)的票據就是廢紙一張,可見(jiàn)劉旭穎在整個(gè)犯罪過(guò)程中發(fā)揮的最重要的作用!其在犯罪既遂后,又獲得了高達400萬(wàn)的分贓獎勵,依法完全適配我國刑法第266條關(guān)于詐騙罪的構成要件,已構成詐騙罪實(shí)行正犯中的主犯,屬于被遺漏的最重要的同案犯罪嫌疑人!不依法讓其歸案,不僅對被害人不公,犯罪損失無(wú)法追回,甚至對在案的兩被告人也不是一種公平的做法,他們已身陷囹圄,但比其犯罪行為更嚴重,分贓數額更大的漏犯卻依然逍遙法外!

        據了解,目前法院已經(jīng)經(jīng)過(guò)兩次開(kāi)庭,但由于嫌疑人劉旭穎未到案,案件無(wú)法公正審理。受害企業(yè)期盼依法將涉嫌犯罪的主犯劉旭穎盡快收監一并公訴審判。

        舉報信落入被舉報者手中

        刑事案件懸而未決,但已經(jīng)執行的民事判決給金燁鋼鐵集團三家企業(yè)帶來(lái)了巨大負面影響。為了能盡快還原真相,減少財產(chǎn)損失給企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成的影響,金燁物流公司于2022年11月向遼寧省高級人民法院遞交了一份實(shí)名舉報材料。舉報材料稱(chēng),東達公司和盈豐公司的實(shí)際控制人一致,兩家公司幕后股東有干涉司法之嫌。且參與辦理兩案件的多名審判法官、執行法官存在違法、違規的行為。

        可就在這份材料發(fā)出的兩個(gè)多月后,這份舉報材料竟然被泄露給了其中一位被舉報法官。一份聊天記錄顯示,鞍山市千山區人民法院執行法官劉某將舉報材料的pdf發(fā)給了舉報人。“此事不僅嚴重損害了金燁鋼鐵集團的合法權益,更令我們對司法的公正性和透明度產(chǎn)生了質(zhì)疑。”舉報人說(shuō)。

        此外,2023年11月,金燁公司向鞍山市中級人民法院提交了檢查監督申請書(shū),希望司法機關(guān)啟動(dòng)審判監督程序,撤銷(xiāo)1034號調解書(shū)。調解書(shū)稱(chēng),該調解將肖雨欠付盈豐小貸公司的130萬(wàn)元利息加到1400萬(wàn)元的票面金額中,閆志彪甚至還承諾月利率2%的違約利息,完全將肖雨的還款責任轉嫁給金燁公司。該調解意見(jiàn)并非申請人的真實(shí)意思表示,嚴重違反自愿原則。且原調解書(shū)沒(méi)有審查被申請人東達公司取得申請人商票的合法途徑,違反法律規定,應當依法予以撤銷(xiāo)。

        據了解,目前公安機關(guān)對此案仍在繼續偵查中。舉報人表示,“希望司法機關(guān)能夠盡快查明涉案人劉旭穎的犯罪事實(shí),讓違法者得到應有懲罰,受害企業(yè)早日得到正義!”

      編輯:沛霖

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